Крипто псевдобиржа Tradersmy: отзывы о мошеннике

Отзывы о сайте tradersmy.com подтверждают, что старая схема развода на деньги с помощью фальшивых криптообменников и торговых площадок все также находит новые жертвы.

Как это работает

Tradersmy ловит клиентов на идею универсального сервиса «все в одном» − они это называют «платформой для решений». На одном ресурсе предлагается и кошелек, и обмен, и возможность спекуляции криптовалютой. Условия предлагаются комплексные и очень выгодные.

Технически проект примитивный, поддерживается только на английском языке. Никакой информации о команде разработчиков нет. Реальные владельцы сайта скрывают свои данные с помощью платных анонимайзеров, нанятые спаммеры используют один и тот же хостинг для нескольких аналогичных контор. Чарджбэка в системе также нет, так что по этой схеме частично вернуть деньги невозможно.

Тем, кто рискнул завести деньги на https tradersmy.com даже платят ежедневный «бонус». Также предлагается шанс купить новые токены со скидкой (до 50%!) и просто огромный призовой фонд в $1 млн.

За счет агрессивной рекламы привлекаются средства и для хранения, и для торговли. Но когда на кошельках и счетах накапливаются приличные суммы, а в сети – критическая масса негативных отзывов, то в один момент доступ ко всем аккаунтам прекращается, и контора растворяется в сети вместе с деньгами клиентов.

Регистрация и лицензирование

Данных об официальной регистрации на сайте нет, в Договоре с клиентом указана иная организация. Проверка показывает, что ресурсу tradersmy.com больше двух лет, но на самом деле домен со стажем был куплен в начале 2023-го именно для мошеннической схемы. Такие проекты возникают регулярно и живут недолго.

В подвале лендинга сайта мелким шрифтом указаны некие номера лицензий на операции с криптовалютой, в расчете на то, что никто не будет тщательно проверять. А если учесть, что в Великобритании отношение контролирующих органов к крипте гораздо строже, чем это требуется по Директивам 5MLD и FATF, то ссылка на лицензию FCA даже у продвинутых пользователей вызывает доверие.

Увы, ни в реестрах британского регулятора, ни на cайте бельгийской FSMA документов с такими номерами нет и никаких лицензий этот проект не имеет.

Тем не менее клиентам предлагаются ….

Криптовалютные кошельки

Нас уверяют, что активы пользователей хранятся на «холодных кошельках», а сама платформа надежно защищена от взлома. И даже процент за хранение платят. На самом деле в аккаунтах поддерживаются обычные кастодиальные кошельки, то есть приватные и публичные ключи потенциально доступны владельцам сайта. В любой момент эти средства легко изымаются в пользу мошенников.

Услуги обмена в любом направлении

Внешне все стандартно, в механизме обмена никаких проблем нет, вот только курс не фиксируется на момент создания заявки, а определяется моментом фактического расчета. Так что обычно результат получается гораздо хуже, чем клиент рассчитывает. Это условие даже указано в клиентском договоре – но кто ж его читает?

Имитация торговой деятельности

Начинающим спекулянтам предлагаются ставки на криптовалютные пары, но реального выхода на рынок контора не имеет. Все сделки размещаются только на http tradersmy.com, динамика курса (и остаток на счете) «рисуется», контролируется и перемещается исключительно против клиента.

И что в результате?

Этого проекта нет ни в одном из проверенных мониторингов торговых площадок или обменников. Контора создана недавно, отрицательные отзывы только начали накапливаться, но уже активно модерируются и удаляются из сети.

По схеме наполнения контентом и методам отъема денег Tradersmy очень похож на такие же лохотроны.

Наиболее выгодна мошенникам идея с арбитражем криптовалют, но и обменники с хранением на кошельках тоже прибыльные. Клиентам Tradersmy для приманки позволяют заработать и вывести мелкие суммы, но если на сайте материализуются крупные суммы, то забрать их уж невозможно.

Если у вас есть опыт общения с tradersmy.com − отзывы оставьте, чтобы другие пользователи могли принять правильное решение. Не давайте мошенникам ни одного шанса!

Об авторе:

Мигунов Пётр

Профессиональный трейдер и аналитик финансовых рынков. Лауреат финансовой премии Олимп за изучении крипто индустрии.